广州境外投资备案银行外汇操作步骤
发布时间:2023-04-13
境外投资备案,是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投 申请的备案,一般企业需经过商务部门和发改委的审批,有些涉 需要金融局审批。 一、什么是境外投资备案ODI? 指在中华人民共和国境内依法设立的企业,备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有 所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。 二、ODI备案申请的条件 1、符合“境外投资”定义: 境外投资指的是,在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业 非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为; 2、股东背景、资金来源、投资真实性要求: 无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的 境外投资项目真实性的,很难通过审查; 在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经 报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案; 三、ODI备案的条件: 1.境内公司好成立满1年以上; 2.审计报告不能出现亏损; 3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,高于5%,越高越好; 资产负债率=负债总额/资产总额,低于70%,越低越好。 四、ODI备案所需要的材料 备案所需材料清单: 1、境内企业营业执照副本 3、境内企业审计报告 4、前期工作落实情况说明 5、境外公司章程 6、股东、法定代表人的身份证复印件 五、ODI备案的流程: 发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇,外管局监管)-实施ODI 境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记
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